
Detienen a 43 colombianos en investigación por préstamos ilegales
Una investigación desarrollada por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) de Valparaíso, permitió desarticular a una organización criminal internacional que operaba en Panamá, Colombia, Uruguay y Chile ofreciendo préstamos ilegales o también conocido como “Gota a Gota”.
La denominada operación “La Empresa” permitió establecer que los imputados gestionaban los préstamos con intereses sobre los máximos establecidos por la autoridad, a través de una organización que funcionaba en una estructura altamente jerarquizada y sosteniendo su actividad en inmuebles arrendados con esa finalidad, utilizando una oficina comercial principal ubicada en la comuna de Santiago Centro.
Los detectives allanaron 21 inmuebles de las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’ Higgins, donde se concretaron las detenciones de 44 personas, 43 de ellos de nacionalidad colombiana, además, se incautaron 27 motocicletas, cinco automóviles, dinero en efectivo y evidencias documentales.
Se estima que los imputados realizaron, desde el año 2020 a la fecha,movimientos bancarios por más $6.500 millones.
Todos quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos de usura, asociación ilícita y lavado de activos.