Brazo financiero del Tren de Aragua movió más de 13 millones de dólares fuera de Chile
El Ministerio Público, en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) y con el apoyo del Departamento de Crimen Organizado del Servicio de Impuestos Internos (SII), desarticuló una sofisticada red de lavado de activos vinculada al Tren de Aragua, organización criminal transnacional. La investigación permitió identificar mecanismos a través de los cuales se extrajeron ilegalmente más de 13,5 millones de dólares del país.
La operación es el resultado de una fuerza de tarea interregional conformada en agosto de 2024, que integró a las fiscalías regionales de Tarapacá, Valparaíso y Los Lagos. Esta colaboración interinstitucional permitió desentrañar un complejo esquema financiero utilizado por la organización para ocultar y mover sus ganancias ilícitas.
“La red empleaba sociedades de papel, cuentas bancarias ficticias, transacciones con criptoactivos y otros métodos para lavar dinero proveniente de delitos como sicariato, secuestro, extorsión, trata de personas y narcotráfico”, detallaron desde el Ministerio Público.
En el marco de un operativo simultáneo desarrollado en diversas regiones del país, se detuvo a 52 personas, quienes serán formalizadas por el delito de lavado de activos.